和泰人寿保险股份有限公司

2020年第一次股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次股东大会于2020年1月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于选举和泰人寿保险股份有限公司第二届董事会董事/拟任董事的议案》《关于选举和泰人寿保险股份有限公司第二届监事会股东监事的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020-2022年战略发展规划>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020年度预算方案>的议案》。

和泰人寿保险股份有限公司

2020年第二次股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次股东大会于2020年4月20日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于修订<和泰人寿保险股份有限公司章程>的议案》《关于修订<和泰人寿保险股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<和泰人寿保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<和泰人寿保险股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2019年度利润分配方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2019年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》。

和泰人寿保险股份有限公司

2020年第三次股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次股东大会于2020年6月29日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于修订<和泰人寿保险股份有限公司章程>的议案》《关于修订<和泰人寿保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

和泰人寿保险股份有限公司

2020年第四次股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司公司（以下简称“公司”）2020年第四次股东大会于2020年10月27日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于选举祖文利先生为和泰人寿保险股份有限公司独立董事的议案》。

和泰人寿保险股份有限公司

2020年第五次股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司公司（以下简称“公司”）2020年第五次股东大会于2020年11月24日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于更换和泰人寿保险股份有限公司年度审计会计师事务所的议案》。

和泰人寿保险股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年1月22日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于选举和泰人寿保险股份有限公司董事的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2021年度全面预算方案>的议案》。

和泰人寿保险股份有限公司

2020年度股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021年4月26日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020年度利润分配方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》。

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2022年第一次临时股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年4月8日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于更换董事并选举刘刚健为第二届董事会董事的议案》《关于更换董事并选举刘志奇为第二届董事会董事的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司主要股东承诺管理办法>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司董事监事履职评价管理办法>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司董事监事薪酬管理办法>的议案》。

和泰人寿保险股份有限公司

2021年年度股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于<和泰人寿保险股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2021年度利润分配方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度全面预算方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2021年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》。

和泰人寿保险股份有限公司

2022年年度股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年6月29日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司共8家股东，7家股东出席本次会议，代表公司股份1,455,000,000股，占公司股份总数的97%，其中出席会议具有表决权的股份总数为1,155,000,000股。会议审议《关于选举和泰人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举李良温先生担任公司第二届董事会独立董事；审议未通过《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》《关于和泰人寿保险股份有限公司监事会换届选举的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度利润分配方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2023-2027年战略发展规划>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司三年（2023-2025年）资本规划报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2023年度全面预算方案>的议案》。

和泰人寿保险股份有限公司

2023年年度股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年6月30日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司共8家股东，7家股东出席本次会议，代表公司股份1,455,000,000股，占公司股份总数的97%，其中出席会议具有表决权的股份总数为1,155,000,000股。会议审议通过《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度利润分配方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2023年度全面预算方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2023年度利润分配方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2024年度全面预算方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司三年（2023-2025年）资本规划报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司三年（2024-2026年）资本规划报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2023-2027年战略发展规划>的议案》《关于选举乔世民先生为公司第二届董事会董事的议案》；审议未通过《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2023年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》。

和泰人寿保险股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年10月15日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司共8家股东，7家股东出席本次会议，代表公司股份1,455,000,000股，占公司股份总数的97%，其中出席会议具有表决权的股份总数为1,155,000,000股。会议审议通过《关于变更和泰人寿保险股份有限公司住所及营业场所的请示的议案》《关于变更和泰人寿保险股份有限公司住所并修改<公司章程>的议案》。

和泰人寿保险股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议

和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司共8家股东，7家股东出席本次会议，代表公司股份1,455,000,000股，占公司股份总数的97%，其中出席会议具有表决权的股份总数为1,155,000,000股。会议审议通过《关于选举和泰人寿保险股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举和泰人寿保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》。