和泰人寿保险股份有限公司

2020年第一次股东大会决议

 

和泰人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次股东大会于2020年1月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议,代表公司股份1,500,000,000股,占公司股份总数的100%会议审议通过《关于选举和泰人寿保险股份有限公司第二届董事会董事/拟任董事的议案》《关于选举和泰人寿保险股份有限公司第二届监事会股东监事的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020-2022年战略发展规划>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020年度预算方案>的议案


 

和泰人寿保险股份有限公司

2020年第二次股东大会决议

 

和泰人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次股东大会于2020年4月20日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议,代表公司股份1,500,000,000股,占公司股份总数的100%会议审议通过《关于修订<和泰人寿保险股份有限公司章程>的议案》《关于修订<和泰人寿保险股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<和泰人寿保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<和泰人寿保险股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2019年度利润分配方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2019年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案

 


和泰人寿保险股份有限公司

2020年第三次股东大会决议

 

和泰人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次股东大会于2020年6月29日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议,代表公司股份1,500,000,000股,占公司股份总数的100%会议审议通过《关于修订<和泰人寿保险股份有限公司章程>的议案》《关于修订<和泰人寿保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

 


和泰人寿保险股份有限公司

2020年第四次股东大会决议

 

和泰人寿保险股份有限公司公司(以下简称“公司”)2020年第四次股东大会于2020年10月27日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议,代表公司股份1,500,000,000股,占公司股份总数的100%会议审议通过《关于选举祖文利先生为和泰人寿保险股份有限公司独立董事的议案

 

和泰人寿保险股份有限公司

2020年第五次股东大会决议

 

和泰人寿保险股份有限公司公司(以下简称“公司”)2020年第五次股东大会于2020年11月24日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议,代表公司股份1,500,000,000股,占公司股份总数的100%会议审议通过《关于更换和泰人寿保险股份有限公司年度审计会计师事务所的议案

 

和泰人寿保险股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议

 

和泰人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会于2021年1月22日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议,代表公司股份1,500,000,000股,占公司股份总数的100%会议审议通过《关于选举和泰人寿保险股份有限公司董事的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2021年度全面预算方案>的议案》。


 

和泰人寿保险股份有限公司

2020年度股东大会决议

 

和泰人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会于2021年4月26日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议,代表公司股份1,500,000,000股,占公司股份总数的100%会议审议通过《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020年度利润分配方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》。

 


和泰人寿保险股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议

 

和泰人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会于2022年4月8日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议,代表公司股份1,500,000,000股,占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于更换董事并选举刘刚健为第二届董事会董事的议案》《关于更换董事并选举刘志奇为第二届董事会董事的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司主要股东承诺管理办法>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司董事监事履职评价管理办法>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司董事监事薪酬管理办法>的议案》。

 

 

和泰人寿保险股份有限公司

2021年年度股东大会决议

 

和泰人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会于2022年5月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议,代表公司股份1,500,000,000股,占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于<和泰人寿保险股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2021年度利润分配方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度全面预算方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2021年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》。


 

和泰人寿保险股份有限公司

2022年年度股东大会决议

 

和泰人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会于2023年6月29日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司7家股东出席会议,代表公司股份1,455,000,000股,占公司股份总数的97%。会议审议《关于选举和泰人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》,同意选举李良温先生担任公司第二届董事会独立董事;审议未通过《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》《关于和泰人寿保险股份有限公司监事会换届选举的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2022年度利润分配方案>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2023-2027年战略发展规划>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司三年(2023-2025年)资本规划报告>的议案》《关于<和泰人寿保险股份有限公司2023年度全面预算方案>的议案》。